کشف شبکه پولشویی میلیاردی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ هادی هاشمیان گفت: به آن‌ها وعده داده شده بود که هفته‌ای دست کم ۵۰۰هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می‌شود.
وی افزود: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آن‌ها گفته می‌شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته‌ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت : سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می‌کند پول‌های حاصل از سایت‌های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیارد‌ها تومان پولشویی می‌کرد.
هاشمیان افزود: گردش مالی صاحبان حساب‌ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب‌ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.
وی گفت : تا کنون ۸نفر از افرادی که ادعا می‌کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند، اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت‌های شرطبندی و ارتباط این سایت‌ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.
هاشمیان افزود: گردانندگان سایت‌های شرط بندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت‌ها، از نام شرطبندی به جای قمار استفاده می‌کنند و بیشتر افرادی که در این سایت‌ها شرطبندی می‌کنند نمی‌دانند شرط بندی همان قمار است و جرم محسوب می‌شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.
وی گفت : این پرونده در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.